형사사건변호사 | 법무법인 테헤란

주식리딩방사기 투자금 편취 입증하고 총책 구속 및 계좌 동결하는 법

유명 투자 전문가를 사칭하거나 자체 개발한 AI 매매 프로그램을 통해 원금 보장과 수백 퍼센트의 수익률을 장담한다는 말에 속아 주식리딩방사기 피해를 입는 분들이 급증하고 있습니다.처음에는 소액의 체험 수익을 보여주며 신뢰를 쌓은 뒤 거액의 투자금을 입금하게 만들고, 이후 원금 회수를 요구하면 "수수료를 추가 입금해야 출금이 가능하다", "세금을 먼저 납부해야 계좌가 풀린다"며 2차, 3차 추가 입금을 유도하다 방을 폭파하고 잠적하는 수법이 전형적입니다.단순히 투자에 실패해 손실을 본 것이 아니라 처음부터 실체 없는 가짜 HTS(홈트레이딩시스템) 화면과 바람잡이 조직원을 동원해 투자금을 가로챈 명백한 조직적 사기 범죄이므로, 민사적 손해배상 청구에 머물지 않고 신속한 형사 고소와 계좌 동결 조치에 착수해야..

배임죄증거불충분, 혐의없음 판단을 위한 입증 기준과 대응 방법

회사에서 계약 체결이나 자금 집행 업무를 담당하다가 배임 혐의로 고소당하는 경우가 있습니다. 당시에는 회사의 이익을 위한 결정이었다고 생각했지만, 거래 이후 손실이 발생하면서 회사 측에서 임무를 위반했다고 주장하는 상황이죠. 특히 배임죄증거불충분을 주장하고 싶어도 회사가 계약서나 회계자료를 제출했다면 이미 혐의가 인정된 것은 아닌지 걱정될 수 있습니다. 그러나 배임 사건에서는 회사에 손해가 발생했다는 사실과 형사상 배임죄가 성립한다는 판단을 구분해야 합니다. 수사기관은 피의자가 어떤 업무상 의무를 부담했는지, 이를 위반하여 재산상 손해를 발생시켰는지, 배임의 고의가 인정되는지 확인합니다. 따라서 제출된 자료가 실제로 어떤 범죄 성립요건을 뒷받침하는지 검토하는 것이 중요합니다.010-3278-3483형사전..

임직원배임고소, 회사 업무로 배임 혐의를 받았다면 확인해야 할 대응 방법

회사에서 영업이나 계약, 자금 관리 업무를 담당하다 보면 거래 조건을 결정하거나 특정 업체와 계약을 진행하는 일이 있습니다. 그런데 퇴사 이후 회사에서 해당 거래로 손해가 발생했다며 배임 혐의로 고소하는 경우가 있습니다. 당시에는 회사의 이익을 위한 업무상 판단이었다고 생각했지만, 회사 측에서는 특정 거래처에 부당한 이익을 제공했다고 주장하는 상황이죠. 특히 임직원배임고소 사건에서는 회사에 손해가 발생했다는 이유만으로 형사책임이 인정되는지 걱정될 수 있습니다. 그러나 업무상배임죄는 단순한 업무상 실수나 경영 실패만으로 성립하는 범죄가 아닙니다. 해당 직원에게 어떤 업무상 의무가 있었는지, 그 의무를 위반하여 재산상 손해를 발생시켰는지 구체적으로 확인해야 합니다.010-3278-3483형사전문변호사와 1:..

회사자금임의송금, 업무상횡령 혐의 판단과 대응 기준은?

회사에서 자금 관리 업무를 담당하다 보면 거래처 대금이나 운영비를 지급하기 위해 법인계좌에서 돈을 이체하는 일이 많습니다. 그런데 평소와 같은 방식으로 송금했음에도 회사 측에서 승인받지 않은 거래라며 문제를 제기하는 경우가 있습니다. 특히 회사자금임의송금 혐의로 고소당했다면 단순한 업무처리 과정의 문제인지, 실제 업무상횡령죄가 성립하는지 걱정될 수밖에 없죠. 본인은 회사 운영에 필요한 지출이었다고 생각하지만, 회사에서는 자금을 임의로 처분했다고 주장할 수 있기 때문입니다. 이러한 사건에서는 송금 사실 자체보다 자금을 관리할 권한이 있었는지, 누구의 지시에 따라 거래가 이루어졌는지, 돈이 실제로 어디에 사용되었는지를 확인해야 합니다. 경찰조사를 앞두고 있다면 거래별 사실관계를 정리하고 적용 혐의를 검토하는..

회사 자금을 관리하거나 동업자와 공동사업을 운영하던 중 횡령 혐의로 경찰 출석을 요구받는 경우가 있습니다. 평소 업무에 필요한 비용으로 사용했거나 정산 과정에서 발생한 문제라고 생각했는데, 상대방이 돈을 임의로 가져갔다며 고소한 상황이죠. 특히 횡령죄경찰출석을 앞두고 있다면 어떤 질문을 받게 되는지, 돈을 반환하면 처벌을 피할 수 있는지 걱정될 수 있습니다. 그러나 횡령 사건은 단순히 돈이 부족하거나 반환되지 않았다는 사실만으로 결론이 정해지지 않습니다. 재물을 보관하게 된 법적 관계와 사용 권한, 실제 사용처를 함께 확인해야 합니다. 경찰에서 처음 하는 진술은 이후 수사에서도 중요한 자료가 되므로 조사 전에 쟁점을 정리할 필요가 있습니다. 010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담형사전문..

회사에서 운영자금을 지급받거나 업무상 비용을 먼저 정산받은 뒤 일정 금액을 반환하지 못해 횡령 혐의로 고소당하는 경우가 있습니다. 당시에는 회사의 승인에 따라 돈을 사용했거나 나중에 정산할 계획이었지만, 퇴사나 내부 감사 과정에서 문제가 드러나는 상황이죠. 특히 회사자금미반환 사건에서는 돈을 갚지 못했다는 사실만으로 형사처벌을 받게 되는지 걱정하는 분들이 많습니다. 그러나 회사에 반환해야 할 금액이 있다는 사실과 횡령죄가 성립한다는 판단은 구분해야 합니다. 자금의 소유관계와 지급 경위, 사용 권한에 따라 단순한 채무불이행이나 정산 분쟁으로 평가될 여지도 있습니다. 010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담형사전문변호사와 1:1 익명 채팅회사 돈을 반환하지 못하면 횡령죄가 성립할까?횡령죄는 ..

술자리 시비나 우발적인 다툼 중 주변에 있던 소주병, 스마트폰, 텀블러 등을 집어 들었거나 일행과 함께 시비에 휘말렸다는 이유로 특수폭행경찰조사 출석을 통보받아 막막해진 분들이 많습니다.상대방을 심각하게 다치게 할 의도는 없었고 격앙된 분위기 속에서 우발적으로 실랑이를 벌였을 뿐이라 항변하지만, 1차 수사기관인 경찰은 현장에 있던 도구나 인원 구성을 바탕으로 일반 폭행이 아닌 특수폭행 혐의를 적용해 강도 높은 피의자 조사를 진행합니다.특히 특수폭행죄는 피해자와 원만히 합의하더라도 사건이 종결되는 반의사불벌죄가 아니며, 자칫 혐의를 제대로 방어하지 못하면 정식 재판에 넘겨져 실형이나 무거운 형사처벌을 받을 위험이 매우 높습니다.경찰 첫 조사 출석 전 반드시 짚어야 할 '위험한 물건'과 '다중의 위력'에 관..

회사를 운영하면서 법인계좌의 돈을 다른 용도로 사용했다가 형사고소를 당하는 경우가 있습니다. 급하게 거래처 대금을 지급하거나 개인 돈으로 먼저 부담했던 비용을 정산한 것인데, 회사 내부 감사에서는 자금 유용으로 판단하는 상황도 발생합니다. 특히 대표이사나 자금 관리 담당자라면 평소 회사 자금을 직접 관리해 왔기 때문에 사용 권한에 대한 인식이 다를 수 있습니다. 그러나 법인자금유용혐의가 제기되었다면 단순히 회사 운영을 위한 지출이었다는 설명만으로 사건을 해결하기 어렵습니다. 자금의 소유관계와 사용 목적, 내부 승인 절차를 확인하고 업무상횡령 또는 업무상배임의 성립 여부를 구분해야 합니다. 010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담형사전문변호사와 1:1 익명 채팅법인 자금을 사용했다면 어떤 ..

회사 계좌에서 다른 계좌로 돈을 이체한 사실이 확인되면서 횡령 혐의로 고소당하는 경우가 있습니다. 평소 자금 관리 업무를 담당했고 이전에도 비슷한 방식으로 송금해 왔기 때문에 문제가 될 것이라고 생각하지 못했을 수 있습니다. 그런데 회사 측에서 승인받지 않은 거래라며 경찰에 고소장을 제출했다면 상황은 달라집니다. 특히 회사계좌무단이체 사건에서는 실제로 돈을 가져갔는지뿐 아니라 자금을 관리할 권한이 있었는지, 이체 목적이 무엇이었는지가 중요한 쟁점입니다. 단순한 내부 절차 위반인지, 형사처벌 대상인 횡령행위인지는 구체적인 거래 경위에 따라 달라질 수 있습니다. 010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담형사전문변호사와 1:1 익명 채팅승인 없이 송금했다면 업무상횡령죄가 성립할까?업무상횡령죄는 ..

지인에게 사업 투자를 권유했다가 예상했던 수익이 발생하지 않아 사기 혐의로 고소당하는 경우가 있습니다. 처음에는 정상적인 투자라고 생각했지만 사업이 실패한 뒤 투자자가 원금 반환을 요구하면서 형사문제로 이어지기도 하죠. 특히 실제로 사업을 진행했고 투자금을 약속한 목적에 사용했는데도 처음부터 돈을 편취할 생각이었다는 주장을 듣게 된다면 억울할 수밖에 없습니다. 이때 중요한 것은 투자 손실이 발생했다는 결과보다 투자금을 받을 당시 어떤 설명을 했고 실제로 사업을 진행할 의사와 능력이 있었는지입니다. 투자사기혐의부인을 검토하고 있다면 단순히 속일 의도가 없었다고 주장하기보다 투자 구조와 자금 사용처, 사업 진행 과정을 객관적인 자료로 확인해야 합니다. 010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담..