형사사건변호사 | 법무법인 테헤란

학원동업사기, 투자금 미반환 시 사기죄 성립 기준

학원을 함께 운영하기로 약속하고 투자금을 받은 뒤 예상하지 못한 갈등이 발생하는 경우가 있습니다. 처음에는 서로 역할을 나누고 수익을 배분하기로 했지만 학생 모집이 부진하거나 운영비가 늘어나면서 약속했던 수익을 지급하지 못하기도 하죠. 특히 동업자가 투자금을 돌려달라고 요구하다가 사기죄로 고소한다면 단순한 사업 실패가 형사사건으로 이어지는 상황에 당황할 수 있습니다. 학원동업사기 사건에서는 투자금이 반환되지 않았다는 결과만으로 사기죄가 성립하지 않습니다. 동업을 제안할 당시 어떤 설명을 했고, 실제로 학원을 운영할 의사와 능력이 있었는지 확인하는 것이 중요합니다. 010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담형사전문변호사와 1:1 익명 채팅동업 투자금을 돌려주지 못했다면 사기죄가 성립할까사기죄..

법인통장무단인출, 업무상횡령죄 돈을 인출했다면 처벌 기준은?

회사 자금을 관리하는 과정에서는 대표이사나 재무담당자의 판단에 따라 법인계좌에서 돈이 출금되는 일이 반복됩니다. 평소에는 문제가 없던 거래였지만 내부감사나 경영권 분쟁이 발생한 뒤 특정 인출내역이 문제되기도 하죠. 특히 회사가 승인 없이 자금을 가져갔다며 업무상횡령죄로 고소했다면 당시의 지출을 어떻게 설명해야 할지 막막할 수 있습니다. 법인통장무단인출 사건에서는 돈을 인출했다는 사실만으로 횡령죄가 성립하는 것은 아닙니다. 인출 당시 자금을 관리할 권한이 있었는지, 어떤 목적으로 사용했는지, 회사 재산을 자기 소유물처럼 처분하려는 의사가 있었는지 확인해야 합니다.010-3278-3483형사전문변호사와 1:1 전화 상담형사전문변호사와 1:1 익명 채팅법인계좌에서 무단 인출했다면 횡령죄가 인정될까업무상횡령죄는..

횡령죄성립요건 5억 이상 특경법 횡령 구속영장 기각 및 감형 전략

회사 공금이나 투자금, 조합 자금을 관리하던 중 회계 처리 문제나 자금 집행 과정에 대한 고소·고발로 횡령죄성립요건과 특경법 적용 여부를 다급히 검토하는 분들이 많습니다.피해 주장 금액이나 횡령 의심 총액이 5억 원을 넘어서게 되면 형법상 단순 업무상 횡령이 아니라 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)이 곧바로 적용되는데요.특경법상 횡령은 법정형 자체에 벌금형이 전혀 없고 기본 법정형이 수년 이상의 징역형 실형으로 규정되어 있어, 수사 초기부터 경찰과 검찰이 구속영장을 신청·청구할 확률이 매우 높습니다.특경법 횡령죄의 엄중한 성립 요건과 이득액 산정의 법리, 영장실질심사에서 구속영장을 기각시키는 핵심 방어 논리, 그리고 실형 수감을 막고 집행유예 선처를 이끌어내는 실전 전략을 알기 쉽게 정리해 ..

횡령죄검찰송치, 경찰에서 혐의가 인정됐다면 검찰 단계에서 준비할 대응 전략

회사 자금이나 타인의 재물을 사용했다는 이유로 경찰조사를 받은 뒤 사건이 검찰에 송치되었다는 통지를 받는 경우가 있습니다. 경찰조사에서는 자신의 입장을 충분히 설명했다고 생각했는데 사건이 검찰로 넘어갔다면 불안감이 커질 수밖에 없죠. 특히 검찰에 송치되었다는 사실이 곧 형사처벌을 의미하는 것인지, 앞으로 어떤 절차가 진행되는지 궁금할 수 있습니다. 그러나 횡령죄검찰송치는 경찰이 수사 결과 범죄 혐의가 있다고 판단하여 사건을 검찰에 넘겼다는 의미이지, 유죄가 확정되었다는 뜻은 아닙니다. 검사는 송치된 기록을 검토하여 추가 수사 여부와 기소 여부 등을 판단하게 됩니다. 따라서 이 단계에서는 경찰에서 어떤 사실을 근거로 혐의를 인정했는지 확인하고 검찰 판단에 필요한 자료를 준비하는 것이 중요합니다. 010-3..

투자사기경찰조사, 투자금을 돌려주지 못해 고소당했다면 첫 조사 전 확인할 사항

사업을 운영하거나 투자자를 모집하는 과정에서는 예상했던 수익이 발생하지 않는 상황이 생길 수 있습니다. 처음에는 투자자와 협의하여 문제를 해결하려고 했지만 손실이 커지고 투자금 반환까지 어려워지면서 형사고소로 이어지기도 하죠. 특히 투자자가 처음부터 돈을 돌려줄 생각이 없었던 것 아니냐고 주장한다면 상당히 당혹스러울 수 있습니다. 사업에 실제로 투자금을 사용했고 수익을 내기 위해 노력했음에도 결과적으로 손실이 발생했다는 이유만으로 사기죄가 성립하는지 걱정될 텐데요. 투자사기경찰조사에서는 투자금을 반환하지 못했다는 결과보다 투자자를 모집할 당시 어떤 설명을 했고, 실제로 사업을 진행할 의사와 능력이 있었는지가 중요합니다. 따라서 경찰 출석을 앞두고 있다면 투자계약의 내용과 자금 사용내역을 먼저 확인해야 합..

업무상배임죄처벌, 회사에 손해를 끼쳤다면 실형까지 선고될 수 있을까

회사에서 계약 체결이나 자금 집행 업무를 담당하다 보면 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 당시에는 회사의 이익을 위해 내린 결정이었지만 이후 경영상황이 악화되면서 특정 거래가 문제되는 경우도 있죠. 특히 회사가 업무상 의무를 위반해 손해를 발생시켰다며 배임 혐의로 고소한다면 형사처벌에 대한 부담이 커질 수밖에 없습니다. 본인은 정상적인 업무 처리였다고 생각하지만 회사에서는 부당한 이익을 제공했다며 책임을 요구할 수 있기 때문입니다. 그러나 업무상배임죄처벌은 회사에 손해가 발생했다는 사실만으로 결정되지 않습니다. 어떤 업무상 의무를 부담했는지, 그 의무를 위반하여 자신이나 제3자에게 재산상 이익을 취득하게 했는지 등을 함께 검토해야 합니다. 따라서 경찰조사를 앞두고 있다면 처벌 수위부터 걱정하기보..

사기죄불송치, 돈을 갚지 못해 고소당했다면 경찰 단계에서 종결될 수 있을까

지인에게 돈을 빌리거나 거래처와 금전거래를 진행한 뒤 약속한 날짜까지 대금을 지급하지 못해 사기 혐의로 고소당하는 경우가 있습니다. 처음에는 정상적으로 변제하거나 계약을 이행할 계획이었지만 예상하지 못한 경제적 사정으로 약속을 지키지 못하는 상황이 발생하기도 하죠. 특히 상대방이 여러 차례 변제를 요구하다가 경찰에 고소장을 제출했다면 단순한 금전분쟁이 형사처벌로 이어질 수 있는지 걱정될 수 있습니다. 그러나 사기죄불송치 가능성을 검토할 때에는 돈을 갚지 못했다는 사실만으로 사기죄가 성립하는 것은 아니라는 점을 먼저 이해해야 합니다. 돈이나 재산상 이익을 취득할 당시 상대방을 속이는 행위가 있었는지, 그로 인해 상대방이 재산을 처분했는지가 중요한 판단 기준입니다. 따라서 경찰조사를 앞두고 있다면 거래 당시..

회사에서 법인카드를 지급받아 업무상 비용을 결제하다 보면 개인적인 지출과 업무비용의 경계가 불분명해지는 경우가 있습니다. 특히 거래처와의 식사나 출장 중 발생한 비용, 업무에 필요한 물품 구매 등은 사용 목적에 따라 해석이 달라질 수 있죠. 그런데 회사 내부감사에서 특정 결제내역을 개인적인 지출로 판단하고 형사책임을 요구한다면 상당히 당혹스러울 수 있습니다. 본인은 회사에서 허용한 범위라고 생각했거나 나중에 정산할 계획이었지만 회사에서는 무단 사용이라고 주장할 수 있기 때문입니다. 그러나 법인카드사적사용 문제가 발생했다고 해서 모든 결제행위가 곧바로 업무상횡령죄에 해당하는 것은 아닙니다. 법인카드의 결제 구조와 실제 사용 권한, 회사의 비용 처리 규정 등을 함께 확인해야 합니다. 따라서 경찰조사를 앞두고..

회사에서 사업을 추진하거나 계약을 체결하는 과정에서 사내 규정이나 결재 절차를 일부 누락했다는 이유로 배임행위처벌 위기에 직면하는 실무 책임자나 임원들이 많습니다.회사의 이익과 빠른 업무 처리를 위해 최선을 다해 내린 결정이었음에도, 사내 파벌 싸움이나 동업자 간의 갈등, 혹은 감사 과정에서의 지적으로 인해 졸지에 회사의 신임을 저버리고 재산상 피해를 입힌 파렴치한 범죄자로 몰리게 되면 억울하고 참담한 심정이 들기 마련인데요.배임죄는 형법상 인정 요건이 매우 까다로운 범죄임에도 불구하고, 고소인 측에서는 내부 결재 누락이나 규정 위반 사실 하나만을 빌미로 무리하게 형사 고소를 남발하는 경향이 짙습니다.단순한 행정적·절차적 실수가 형사상 배임죄로 둔갑하지 않도록 차단하는 핵심 법리, 회사에 실질적 손해가 ..

회사에서 자금을 관리하거나 비용을 집행하는 업무를 담당하다 보면 특정 거래내역이 문제되어 횡령 혐의를 받는 경우가 있습니다. 당시에는 업무상 필요한 지출이라고 생각했지만 회사 내부감사에서 개인적인 사용으로 판단하거나, 퇴사 이후 과거의 자금 사용내역을 문제 삼는 상황도 발생하죠. 특히 회사가 횡령 혐의로 고소했다면 형사처벌뿐 아니라 직장생활과 향후 경제활동에 미칠 영향까지 걱정될 수 있습니다. 본인은 부당한 이익을 취할 생각이 없었지만 회사에서는 자금을 무단으로 사용했다며 책임을 요구할 수 있기 때문입니다. 이러한 상황에서 업무상횡령죄불기소 가능성을 검토하려면 먼저 어떤 이유로 불기소 처분이 내려질 수 있는지 이해해야 합니다. 횡령죄의 구성요건이 충족되지 않는 경우와 혐의가 인정되더라도 여러 사정을 고려..